英国のメガバンクが共謀して為替操作を行ったようで、制裁金が課されました。ここにはHSBCも含まれており、こうい…
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日本の銀行は１口座の名義は１人と決まっていますが、海外の銀行だと1口座を2名義で持つことができます。例えば「加…
先進国を中心に世界的にインフレ傾向にあるようです。やはりコロナ対策で現金をばらまいた影響が出始めてきているので…
外国の銀行から日本の銀行口座への海外送金ができないというご相談をよく受けます。 ・不正取引防止のための過剰なセ…
香港：HSBC、Standard Chartered Bank シンガポール：DBS、UOB、OCBC マレー…
海外口座への送金はいかなる理由であれ、AMLの観点から年々厳しくなっています。横行するマネーロンダリングや租税…
弊社ではHSBCやスタンダードチャータード銀行を筆頭に、海外銀行の口座手続きサポートを提供させて頂いているので…
皆さん、こんにちは。梅雨が明けて毎日が真夏日です。今週からいよいよオリンピックが始まりますが、残念ながら全く盛…
さて、今日はAML(Anti Money Launderring)についてのお話をしたいと思います。海外送金を…
おはようございます。梅雨の時期にまもなく入りそうですね。東京オリンピックも強行ではありますが、開催するようなの…
