HSBC、オフショアFXブローカーからの受金を拒否
おはようございます。香港は先週木曜日から連休なので、香港の銀行は9日から営業再開になります。
さて、表題の件ですが、セイシェルに登記されているFXブローカーで外国為替証拠金取引を行っていたお客様からのご相談で、確定した利益と証拠金として預けていた資金をHSBCの口座に出金しようとしたところ、HSBC側から拒否されてしまったと、FXブローカーを通して連絡が入ったとのことです。FXブローカーには法人名義で口座を所持していて、HSBCも同名義の法人口座とのことでした。代表者名義の個人口座もお持ちだそうですが、こちらへの出金も断られてしまったとのことです。
確認したところ、現在HSBCはオフショアのFXブローカーからの受金を多くのケースで断っているとのことです。オフショアのFXブローカーは一部グレーな運営をしていたり、利用している顧客も実際にFXブローカーが登記されている国に住んでいるわけではないことがほとんどなので、こちらもグレーな利用方法と認識されることが多いようです。租税回避のための利用ととられてしまうことも多いようで、AML関係でこれまで少なくない制裁措置を受けているHSBCは、特に警戒してオフショアからの送金を厳しく制限しているようです。
