弊社はHSBCやStandard Chartered Bank、シティバンクといった海外銀行にまつわるお手続きやトラブル処理をサポートさせて頂いておりますが、よく海外投資にまつわるトラブルやお悩みについてのご連絡を頂きます。

金融や投資、海外といったキーワードに絡むことはいつの時代もトラブルが多いのですが、最近よくあるご相談は次のようなことです。

SNSで知り合った異性に勧められて、海外投資をしてみたところ、運用成績がよかったので、さらに資金を追加投入してみた。すると資金がさらに増えたので、一度出金をして手元に戻そうとしたが、出金拒否をされてしまい、資金が出せずに困っている。

SNSで知り合う異性は、外国人が多いですが、日本人のケースもあるようです。いわゆるロマンス詐欺の可能性が非常に高いので注意してください。

次に「一度試しにやってみたら資金が増えた」ということについては、最初に少額で良い思いをさせて、さらに大きな資金を投入させるという典型的な詐欺のパターンです。多くのケースでこの後に担当者と連絡がとれなくなります。顧客の投資心理を巧妙に利用していますので、十分に気をつけなければなりません。

最後に出金拒否についてですが、出金拒否をされるだけでなく、追加の手数料を支払わないと、ご自身の資金が没収される、もしくは口座凍結されるという連絡が来るパターンも非常に多いです。まともな銀行や証券会社であればこのようなことは絶対にありませんので、決して追加で資金を投入していけません。