2021年8月16日 / 最終更新日時 : 2021年8月16日 gold-t 海外銀行のいま 海外口座への送金 海外口座への送金はいかなる理由であれ、AMLの観点から年々厳しくなっています。横行するマネーロンダリングや租税回避を防止するために、各国は様々な法律や税法をアップデートし続けています。 そのため留学している家族への仕送り […]
2021年8月1日 / 最終更新日時 : 2021年8月1日 gold-t 海外銀行のいま パンデミックによる国際郵便への影響 弊社ではHSBCやスタンダードチャータード銀行を筆頭に、海外銀行の口座手続きサポートを提供させて頂いているので、必然的に海外への書類発送を頻繁に行っています。最も多い国は香港と東ヨーロッパのジョージアになります。 香港は […]
2021年7月19日 / 最終更新日時 : 2021年7月19日 gold-t 海外銀行のいま CRSについて 皆さん、こんにちは。梅雨が明けて毎日が真夏日です。今週からいよいよオリンピックが始まりますが、残念ながら全く盛り上がりに欠けるような状況ですね。 さて、今日はCRSについてのお話をしたいと思います。よくお客様から「CRS […]
2021年7月17日 / 最終更新日時 : 2021年7月17日 gold-t 海外銀行のいま AMLによる口座凍結 さて、今日はAML(Anti Money Launderring)についてのお話をしたいと思います。海外送金を利用した犯罪収益や脱税の資金洗浄が横行したことから、マネーロンダリング防止のレギュレーションが各国の銀行で非常 […]
2021年6月5日 / 最終更新日時 : 2021年6月5日 gold-t 海外銀行のいま 年々厳しくなる海外送金 おはようございます。梅雨の時期にまもなく入りそうですね。東京オリンピックも強行ではありますが、開催するようなので、活気が出てくることを期待したいですね。 さて、HSBCやStandard Chartered Bank、C […]
2021年3月7日 / 最終更新日時 : 2021年3月7日 gold-t 海外銀行のいま 海外銀行のいま（マレーシア編） こんにちは。今日はマレーシアの海外銀行についてのお話をしたいと思います。マレーシアの銀行といえば、最大手がMaybankになり、それにCIMBが続きます。Maybankはマレーシア国内の預金額では群を抜いており、CIMB […]
2021年2月24日 / 最終更新日時 : 2021年2月24日 gold-t 海外銀行のいま 海外銀行の口座解約と残高送金 HSBC、スタンダードチャータード銀行、シティバンク、Maybank、CIMB、DBS、UOB、OCBC、Natwest、Barclays、Bank of America、中国工商銀行、中国交通銀行、TBC、Bank o […]
2021年2月22日 / 最終更新日時 : 2021年2月22日 gold-t 海外銀行のいま 海外銀行から送られてくる書類 HSBCやスタンダードチャータード銀行、シティバンクなどの海外銀行に口座を所持していると、定期的にstatementなるものが郵送されてきます。これは日本の銀行でいう通帳になります。海外の銀行では通帳というものはなく、入 […]
2021年2月8日 / 最終更新日時 : 2021年2月8日 gold-t 海外銀行のいま 海外預金を日本へ送金 以前海外に住んでいた、資産運用のために外貨預金をしている、外貨収入があるなど、様々な理由でHSBCやスタンダードチャータード銀行、シティバンクなどの海外の外国銀行の口座に預金をお持ちの方が、その預金を日本に送金したいとい […]
2021年2月3日 / 最終更新日時 : 2021年2月3日 gold-t 海外銀行のいま 国税庁が再び海外口座情報を取得！！！ 国税庁がOECD加盟国の邦人の銀行口座のデータを取得していると近年は定期的にニュースで報道されてきましたが、新たに200万件ほどのデータを取得したようですね。日本国内在住の個人と法人が対象とのことで、国数は86か国に及ん […]
